福建龙净环保股份有限公司

点击次数:82   更新时间2019-01-27     【关闭分    享:

  个人养老投资新时代,40家养老目标基金PK,你会选择哪一家?【寻2019基金业引领者】

  (一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  (二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  (四)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  本年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本106,905万股扣除公司回购库存股6,650,718股后的股份总数1,062,399,282股为基数,按每10股派发现金1.7元(含税),预计派发的现金红利合计180,607,877.94元(含税)。

  鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划,在实施本年利润分配方案的股权登记日前,回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份,按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配,并对分配总额进行调整。

  本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2018年度股东大会审议批准。

  1、主要业务及产品本公司是国内大气污染治理领域的领军企业,专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营,主营除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等五大系列产品。凭借全过程装备制造和系统集成能力,对上下游污染物治理进行协同提效,实现二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞等多污染物的协同控制,为国内乃至国际少数可以提供工业烟气多污染物治理全方位解决方案的企业之一。本公司的产品技术达到国际先进水平,部分产品技术达到国际领先水平,广泛应用于电力、建材、冶金、化工和轻工等行业。新时期下,公司确立了开发大环保,向生态环保全领域进军的发展战略,积极拓展工业废水处理、VOCs治理、生态修复、智慧环保等新业务。报告期内,本公司主要业务及产品未发生重大变化。

  2、经营管理模式本公司以“净化环境、造福人类”为企业宗旨、以“创新”为核心发展理念、以“成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业”为发展战略,建立“以人为本”的管理理念,以龙净文化凝聚团队,形成了一套具有龙净特色的经营管理模式。

  (1)群雄并起,推行事业部制的经营管理模式“以事业部为主体、公共平台为支撑”,进行内部市场化管理。公司每年年初按照“更加充分地信任、更加充分地授权、更加充分地激励、更加有效地监管”的原则与各事业部(子公司)签订经济责任制,力求“管出利润、管住成本、管出活力和动力、管出健康和良性”;年终对照经济责任制进行考核与激励,促进各事业部(子公司)之间“比、学、赶、超”,持续“大雄领军壮大,小雄异军突起”的局面。

  (2)技高一筹,以“创新”为核心发展理念“技高一筹”是公司的立身之本和不断发展的根本支撑。把技术创新放在突出的战略位置,不断抢占污染减排治理技术的最高点,使得公司始终站在行业技术进步的最前沿。为技术创新提供国家级创新平台和科研实验条件、组建优秀的创新团队并赋予极具活力的创新机制。在“技高一筹”战略引导下,研发出一大批高水平的新产品和新技术,不断填补国内空白,并在部分领域达到了国际领先水平。

  (3)追随人才,以“以人为本”为企业文化核心龙净企业文化以“每个龙净人都应得到尊重”、“一切皆有可能”、“上不封顶”为口号,体现“所有龙净人在人格上都是平等的”,公司“为有能力的人提供释放能量的平台,让人才有机会脱颖而出”,并“让价值创造者获得相应的财富”。整合全球环保技术与人才资料,形成一支以业内顶级专家和海归博士为领军,年轻英才为中坚的科研技术团队。

  1、烟气治理市场中,煤电市场困难、非电市场持续向好。烟气治理市场重心继续转向非电,非电领域市场需求将持续释放,行业超低排放进一步实施。生态环境部正密集出台诸多细分行业例如焦化、玻璃、造纸、食品等行业排污许可证及相关可行技术指南等引领性文件,烟气污染治理将扩围、提速。

  2、国家环保政策覆盖面不断扩大,环保政策密集出台,要求及标准提高,管控愈趋严格。在非气环保领域方面,市场机会和挑战并存,诸多行业的工业废水达标排放市场需求释放,部分领域和地区废水零排放也逐渐开始实施。固废危废处置、土壤和场地修复、以山水林田湖草为试点的生态保护市场将进一步启动。

  3、行业竞争更趋激烈,竞争对手不断增加,低价竞争,大型国企下属环保公司垄断情况加剧。用户资金紧缺、成本上升等不利因素给行业发展带来众多困难与挑战。

  报告期内,本公司实现营业收入为940,229.84万元,同比增长15.90%;归属于上市公司股东的净利润为80,121.72万元,同比增长10.62%。

  2018 年 6 月 15 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该通知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。根据财政部的上述规定,公司对财务报表格式进行了以下修订:

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,并对可比期间的比较数据进行调整。

  公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  (四)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本报告期本公司合并财务报表的范围包括24家子公司和10家孙公司,与上年相比本报告期合并范围减少2家子公司,新增2家孙公司,子公司或孙公司的清单如下:

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划2019年第一次持有人会议于2019年4月1日召开。会议审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》。

  公司第八届董事会第十六次会议于2019年4月2日召开,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》。

  公司第八届监事会第八次会议于2019年4月2日召开,会议以2 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》。

  一、原《草案》第“四(三)”及《管理规则》“第二条(三)”:公司每年度计提上述奖励基金,划入员工持股计划资金账户,以员工持股计划证券账户通过二级市场购买股票、认购公司非公开发行的股票或参与配股的方式取得标的股票。

  修改为:公司每年度计提上述奖励基金,划入员工持股计划资金账户,以员工持股计划证券账户通过二级市场购买股票、过户已回购的公司股票、认购公司非公开发行的股票或参与配股的方式取得标的股票。

  二、原《草案》第“五(一)”及《管理规则》“第三条(一)”员工持股计划股票来源:员工持股计划获得股东大会批准后,由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。若公司采用非公开发行或配股的方式进行融资,员工持股计划有权公平参与认购。

  修改为:员工持股计划获得股东大会批准后,由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票或过户已回购的公司股票。若公司采用非公开发行或配股的方式进行融资,员工持股计划有权公平参与认购。若公司已为员工持股计划回购公司股票,应先将已回购公司股票过户,不足部分再通过二级市场购买。

  三、原《草案》第“五(二)”及《管理规则》“第三条(二)”员工持股计划涉及的标的股票数量:2014年第一次临时股东大会通过的员工持股计划为分十期实施的持股计划,后续每年年度股东大会仅需批准当期实施的议案。通过二级市场购买的,自当年股东大会通过后6个月内完成标的股票的购买;通过参与认购公司非公开发行的股份、配股的方式获得标的股票,按照非公开发行、配股的相关规定执行。

  修改为:2014年第一次临时股东大会通过的员工持股计划为分十期实施的持股计划,后续每年年度股东大会仅需批准当期实施的议案。通过二级市场购买或过户已回购的公司股票的,自当年股东大会通过后6个月内完成标的股票的购买或过户;通过参与认购公司非公开发行的股份、配股的方式获得标的股票,按照非公开发行、配股的相关规定执行。

  四、原《草案》第“六(二)行权条件”及《管理规则》“第四条(六)参与人行权条件”:

  全职工作至当期员工持股计划存续期满,且在员工持股计划存续期内不得发生以下情形:

  1、参与人违反法律、法规、劳动合同或公司规章制度,严重损害公司利益或声誉而从公司离职或被公司依法解除劳动合同的;

  每期员工持股计划存续期内,发生不满足行权条件情形的,自劳动合同解除、终止之日起,终止该等员工参与员工持股计划的行权资格。其预期获得的员工持股计划份额无偿转让给由管委会提议的新的员工持股计划参与人享有,或由该期其他享有行权资格的参与人按各自享有的预分配比例进行分配,并提交董事会审议通过。

  在职工作至当期员工持股计划存续期满。参与人职务发生变更但仍在公司或者子公司任职,其预分配比例不作变更。

  (1)参与人违反法律、法规、劳动合同或公司规章制度,严重损害公司利益或声誉而从公司离职或被公司依法解除劳动合同的;

  (3)依据《劳动合同法》第三十九条规定,公司依法解除劳动合同的其他情形。

  (2)死亡。参与人死亡的,其预期获得的员工持股计划份额由其合法继承人继续享有。

  在每期员工持股计划存续期内,参与人发生以下情形的,不丧失其行权资格,但参与人应自觉遵守竞业限制的规定。

  (2)在职工作至当期员工持股计划锁定期满,因公司原因双方协商解除合同的,其预分配比例不作变更。

  如离开公司后,参与人在生产与公司同类产品或经营同类业务且有竞争关系或其他利害关系的其他业务单位任职或兼职,以及自营或与他人合作经营与公司同类的业务,公司将收回行权资格。

  每期员工持股计划存续期内,发生不满足行权条件情形的,自劳动合同解除、终止之日起,终止该等员工参与员工持股计划的行权资格。其预期获得的员工持股计划份额无偿转让给由管委会提议的新的员工持股计划参与人享有,或由该期其他享有行权资格的参与人按各自享有的预分配比例进行分配。

  五、原《草案》“第七(二)(1)”及《管理规则》“第五条 二(1)”:若员工持股计划通过二级市场或配股方式获得标的股票的,则员工持股计划所获股票锁定期为24个月,自公司公告每期最后一笔购买之标的股票登记至当期员工持股计划时起计算;

  修改为:若员工持股计划通过二级市场、过户已回购的公司股票或配股方式获得标的股票的,则员工持股计划所获股票锁定期为24个月,自公司公告每期最后一笔购买之标的股票登记至当期员工持股计划时起计算;

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年4月2日召开。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。为适应公司业务发展需要及工商备案登记的要求,拟对公司章程作如下修改:

  原:第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经福建省人民政府闽政体股〖1998〗01号文批准,以发起方式设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记,取得了注册号为80号《企业法人营业执照》。

  修改为:第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定,经福建省人民政府闽政体股〖1998〗01号文批准,以发起方式设立的股份有限公司。公司在福建省工商行政管理局注册登记,统一社会信用代码为557。

  原:第十三条经依法登记,公司的经营范围:环境保护专用设备制造;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工;节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;生物质能发电;环境与生态监测检测服务;物料搬运设备、连续搬运设备制造;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造;市政设施、环境卫生管理;土地整治服务;污水处理及其再生利用;水资源专用机械制造;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;对外贸易。

  修改为:第十三条经依法登记,公司的经营范围:环境保护专用设备制造;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工;节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;生物质能发电;环境与生态监测检测服务;物料搬运设备、连续搬运设备制造;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造;市政设施、环境卫生管理;土地整治服务;污水处理及其再生利用;水资源专用机械制造;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;对外贸易;气体、液体分离及纯净设备制造、家用空气调节器制造、家用通风电器具制造、日用家电批发、五金产品批发。

  修改为:第十九条公司股份总数为106,905万股,均为普通股,每股1元。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:此次关联交易在协商一致的基础上确定,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为,也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响。

  为公司生产经营及业务拓展的需要,2018年公司与卡锐过滤(苏州)有限公司共同设立福建科瑞环保有限公司(以下简称“科瑞环保”),科瑞环保注册资本4,000万元,公司持股50%,属于公司的合营企业,公司与其开展的业务属于关联交易。2018年公司与合营企业福建科瑞环保有限公司发生关联采购材料71,134.97元,关联其他应收款248.00元,关联其他应付款102,039.78元。

  经营范围:陶瓷纤维复合过滤器材研发、生产、销售及维护;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  截至2018年末,该公司总资产1,904.93万元,净资产1,834.68万元,2018年营业收入0万元,净利润-165.32万元。

  2、关联关系:科瑞环保属于公司的合营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,科瑞环保是本公司的关联法人,本公司及子公司与科瑞环保的交易构成关联交易。

  本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行,定价政策为:依据市场价格进行;产品没有市场价格可以依据的,由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易,交易双方应随时收集交易商品市场价格信息,进行跟踪检查,并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整,该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响,相关协议经董事会审议后生效。

  本公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。独立董事同意公司该关联交易事项。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年9月11日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2014年10月10日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

  公司员工持股计划分十期实施,自2014年度始至2023年度止。公司第六期员工持股计划按照相关规定拟定,将于2018年年度股东大会批准后实施。具体情况如下:

  第六期员工持股计划资金来源为:以公司2018年度实现的净利润为基数,提取10%的奖励基金。

  公司将根据相关法律、法规规定,对员工持股计划进行成本计量和核算。计提的奖励基金将根据权责发生制原则计入当期费用。

  第六期员工持股计划获得2018年年度股东大会批准后,由公司将2018年度回购的股份转登记至第六期员工持股计划账户。如回购股份数量不足,由公司授权的管理方在二级市场购买公司股票。

  第六期员工持股计划的参与人包括公司在职董事、职工监事、公司高级管理人员、公司及子公司骨干员工。员工持股计划确定的第六期参与员工共计502人。其中,董事、监事及高级管理人员21名,公司及子公司骨干员工481名。

  第六期员工持股计划资金总额为80,121,723.70元,其中董事、监事、高级管理人员持有份额20,687,429.06元;其他骨干员工持有份额59,434,294.64元。公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

  参与第六期员工持股计划每个员工预期获得股票数=当期员工持股计划转登记及购买的股票总数×该员工的当期预分配比例。

  第六期员工持股计划存续期为48个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

  第六期员工持股计划标的股票锁定期为24个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018 年 6 月 15 日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照该通知规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。根据财政部的上述规定,公司对财务报表格式进行了以下修订:

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  4、根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,并对可比期间的比较数据进行调整。

  本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,对执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。我们认为:公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

  公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订〈内部控制监督制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》,为适应公司管理需要,对相关制度作如下修改:

  1、原制度:“第四条 ……指定由内审监察与信息管理部负责牵头,选调各部门人员成立公司内控评价工作实施小组;名为“内控评价工作组”。内控评价工作组进行内部控制的日常监督和专项监督工作,并向董事会审计委员会报告工作。”

  修订后:“第五条……指定由企管部负责组织成立公司内控评价工作实施小组;名为“内控评价工作组”。内控评价工作组负责内部控制的定期监督工作,组织实施内控自我评价工作,并向董事会报告工作。

  第六条公司董事会指定审计监察部开展内部控制的不定期监督检查工作。审计监察部向董事会审计委员会报告工作。”

  2、原制度:“第五条 ……内控评价工作组还可视情况不定期对公司的内部控制开展专项检查、抽查等监督工作。……”

  修订后:“第七条 ……审计监察部不定期对公司的内部控制开展专项检查、抽查等监督工作,……”

  3、修订后增加: “第八条 ……内控评价工作组开展内部控制定期监督工作,可以采取自行组织、外聘或外包等方式实施。

  第九条公司审计监察部开展内部控制不定期监督工作前,应事先报告公司董事会审计委员会,并制定年度内部审计工作计划,提交董事会审计委员会审核通过后实施。

  审计监察部开展内部控制非定期监督工作,可以采取谈话、现场考察、问卷调查、财务审计、文件审核或书面报告等方式进行。”

  4、原制度:“第八条公司各公共职能部门、事业部、子公司的负责人应负责组织相关人员按内控评价工作组的要求,及时向内控评价工作组提供所需的资料、……”

  修订后:“第十条公司各公共职能部门、事业部、子公司的负责人应负责组织相关人员按内控评价工作组和审计监察部的要求,及时提供所需的资料、……”

  5、原制度:“第九条内控评价工作组应将其发现……等形成内部评价报告,向董事会审计委员会报告。”

  修订后:“第十一条内控评价工作组应将其发现……等形成内部评价报告,向董事会报告。”

  6、修订后增加:“第十九条审计监察部应将其发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内审报告,向董事会审计委员会报告后进行追踪,以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

  审计监察部应在不定期检查结束后一个月内,向公司董事会审计委员会提交内审报告。”

  7、修订后增加:“第二十一条  ……由于审计监察部失职,导致内部控制缺陷未被发现或提出,给公司造成严重影响或损失的,由董事会审计委员会提出建议报公司董事会,对相关责任人给予处分。

  1、原制度:“第七条  审计委员会下辖公司审计监察及信息管理部。审计监察及信息管理部在审计委员会的监督和指导下,开展内部审计工作。”

  修订后:“第七条  审计委员会下辖公司审计监察部。审计监察部在审计委员会的监督和指导下,开展内部审计工作。”

  2、原制度:“第十六条  审计监察及信息管理部负责人可列席审计委员会会议,必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。”

  修订后:“第十六条  审计监察部负责人可列席审计委员会会议,必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。”

  1、原制度:“第二条  本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计工作的内容及工作程序等规范,是公司开展内部审计管理工作的依据。公司各事业部、子公司应依照本制度接受公司内部审计机构和人员的审计。”

  修订后:“第二条内部审计是指由公司内部机构或人员组织完成的,公司内部独立客观的监督和评价活动。内部审计通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司战略目标的实现。”

  (一) 通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动,运用系统化和规范化的方法,评价公司风险管理、控制和治理过程的效果,从而提高公司运营效率。

  (二)以公司经营目标为工作中心,以事实为依据,以国家法律、法规和公司各项规章制度为准绳,客观、公正地监督和评价公司内部各事业部、子公司的经营活动,作出正确的审计结论,提出恰当的审计意见和建议。

  (三)内部审计机构和内部审计人员依据“只查不究”原则开展工作,只负责查实问题,不负责后续的问题处理等。”

  通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动,运用系统化和规范化的方法,评价公司风险管理、控制和治理过程的效果,从而提高公司运营效率。

  (一)建立高效的内部审计监督机制,完善公司内部约束机制,保证公司政策和制度得到有效的贯彻和执行;

  3、原制度:“第四条 公司设立审计监察部为内部审计日常机构,在董事会审计委员会的监督和指导下独立开展工作。各子公司、事业部不单独设立审计机构和审计人员。 审计监察及信息管理部在业务上同时接受公司管理层的任务指派。

  修订后:“第六条   公司董事会下设审计委员会,审计委员会直接对董事会负责。审计委员会下设审计监察部为内部审计日常机构。审计监察部在审计委员会的监督和指导下独立开展工作。各子公司、事业部不单独设立审计机构和审计人员。”

  4、原制度:“第九条 审计委员会在指导和监督内部审计工作时,行使以下主要职责:……

  修改后:“第十三条 审计委员会履行《福建龙净环保股份有限公司董事会审计委员会实施细则》规定,在指导和监督内部审计工作时,行使以下主要职责:……

  5、原制度:“第十条监察及信息管理部作为内部审计日常机构,行使以下职责:

  (六)对公司及事业部、子公司内部经营管理各环节内部制度的执行情况进行审计监督;

  修改后:“第十四条   审计监察部作为内部审计日常机构,按照董事会及审计委员会的要求,履行以下职责:

  “第十五条   审计监察部应根据公司年度计划和公司发展需要,按照公司的要求,确定年度审计工作重点,编制年度审计项目计划,报审计委员会批准后实施,年度结束后向审计委员会提交审计工作报告。

  第十六条   审计监察部如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应当立即报告董事会及审计委员会,并抄报监事会。董事会及审计委员会应当提出切实可行的解决措施,必要时应当及时报告交易所并公告。

  第十七条   审计委员会将审计监察部出具的审计报告中反映的问题、被审计单位的书面异议或说明以及处理意见提交董事会,由董事会对相关责任单位和责任人以文件形式做出处理意见。”

  (七)对正在进行的严重违反财经法规,可能造成损失或浪费的行为,经公司首席执行官同意,做出临时制止决定;

  (八)经公司首席执行官批准,内部审计机构可根据需要,聘请外部专家、外部专业机构,来完成特殊或重大内部审计项目;

  (九)内部审计机构履行职责所必需的经费,应当列入财务预算,由公司予以保证。”

  (八)有权对正在进行的严重违反财经法规,可能造成损失或浪费的行为,经董事长或审计委员会同意,做出临时制止决定;

  (九)对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经董事长或审计委员会批准,有权予以暂时封存;

  (十)有权参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,经董事会批准后施行;

  (十一)经董事长或审计委员会批准,审计监察部可根据需要,聘请外部专家、外部专业机构,来完成特殊或重大内部审计项目;”

  8、原制度:“第十二条 定期内部审计程序;第十三条专项内部审计程序;第十四条 内部飞行审计;第十五条 举报审计”所有条款进行合并和修改。册除上述原条款。

  根据董事会与管理层签订的年度经济责任制,对公司年度内部经营业绩指标开展内部业绩审核,向董事会及审计委员会提交内部业绩审核报告。

  根据审计委员会下达年度计划,定期对公司各事业部、子公司、各独立核算单位的财务状况、经营成果、内部控制及合规性开展例行全面审计,向董事会及审计委员会提交内部审计报告。

  根据董事会或审计委员会下达指令,对重大经营风险、重点战略项目、重要经营环节进行重点内控监督和经营风险监控;对并购(投资)协议执行情况、新并购企业并购日后的经营情况进行跟踪核实;对重大基建项目、重大固定资产投资预算执行结果进行审计;向董事会及审计委员会提交专项审计报告。

  根据公司人事管理制度,经董事会及审计委员会批准,对管理层开展任期内或任期结束后的专项审计,向董事会及审计委员会提交任期或离任审计报告。

  审计监察部可对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关部门或个人进行专项审计调查,并向审计委员会报告审计调查结果。

  (一)审计监察部根据董事会的工作部署,拟订年度内部审计计划,报审计委员会批准后实施;

  (二)根据公司经营管理要求和年度内部审计计划,审计监察部拟定季度内部审计计划并组织实施;

  (三)审计监察部根据计划或指令,制定具体内部审计项目的审计方案,报公司内部审计负责人批准;

  (四)审计监察部根据批准后的审计方案,制定内部审计通知书,报公司内部审计负责人批准;

  (五)审计监察部将批准后的内部审计通知,在实施内部审计三日前,向被审计单位送达(特殊审计项目除外)。

  (六)被审计单位在接到内部审计通知书后,应在规定期限内按通知要求准备齐全审计所需要的相关资料。

  (七)内部审计实施阶段,内审人员根据审计范围和重点,实施必要的审计程序、收集充分的审计证据,形成审计意见。

  (十)审计对象对审计报告存在异议的,应在内部审计报告送达之日起七日内向公司审计委员会提出书面意见,逾期视为无异议。

  (十一)内部审计报告阶段,内部审计人员提出内部审计报告初稿,在征求被审计对象的意见后,经审计负责人、审计委员会和董事长批准后并形成正式内部审计报告报送相关部门。

  (十二)审计监察部将根据内部审计报告述及的重大审计事项、审计意见及建议,对被审计单位进行跟踪检查,必要时实施后续审计。

  (十三)内审项目终结,所有形成的与内部审计项目有关的资料经整理后纳入内部审计档案管理。”

  被审计单位对内部审计意见如有异议,可以向审计监察部负责人提出,负责人应当及时处理与反馈。如经过上述处理后异议仍存在,被审计单位可以向董事长或审计委员会提交异议。”

  被审计单位对内部审计意见如有异议,可以向审计监察部负责人提出,负责人应当及时处理与反馈。如经过上述处理后异议仍存在,审计对象应在正式内部审计报告送达之日起七日内向公司审计委员会提出书面意见,逾期视为无异议。”

  10、修订后增加:“第二十三条   内部控制专项监督工作流程执行《福建龙净环保股份有限公司内部控制监督制度》。”

  11、原制度:“第二十八条 ……对违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度,有下列行为之一的内部审计人员,根据情节轻重,报请董事长批准后可对其进行相应行政处分、经济处罚或解除劳动合同,构成犯罪的,依法移交司法机关处理。

  修订后:“第三十二条   ……对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄漏秘密的内部审计人员,由公司依照有关规定予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。”

  12、原制度:“第二十九条公司对内部审计人员实行年度考核评价制度。对其工作态度、工作效率、工作质量进行考核评价,对于不能胜任审计工作岗位的,应予调整。”

  修订后:“第三十三条内部控制制度的健全完备和有效执行情况,应当是公司各部门(含分支机构)、事业部、子公司的绩效考核重要指标。公司应当建立责任追究机制,对违反内部控制制度和影响内部控制制度执行的有关责任人予以查处。”

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司第八届监事会第八次会议于2019年4月2日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开的通知于2019年3月22日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事3人,实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,通过以下决议:

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的相关规定,对董事会编制的2018年年度报告进行了认真审核,提出如下书面审核意见:

  1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定;

  2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项;

  3、在监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本106,905万股扣除公司回购库存股6,650,718股后的股份总数1,062,399,282股为基数,按每10股派发现金  1.7元(含税),预计派发的现金红利合计180,607,877.94元(含税)。

  鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划,在实施本年利润分配方案的股权登记日前,回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份,按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配,并对分配总额进行调整。

  本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2018年度股东大会审议批准。

  监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人,该关联监事回避表决,其余2名监事均参与表决。

  七、审议通过《关于核查公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例的议案》

  监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人,该关联监事回避表决,其余2名监事均参与表决。

  监事会对公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例进行核查,认为:公司第六期员工持股计划参与人名单及预分配比例符合相关法律、法规及公司相关管理制度的规定。

  监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响,认为:公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

  监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人,该关联监事回避表决,其余2名监事均参与表决。

  以上议案中《2018度监事会工作报告》、《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018度财务决算报告》、《2018度利润分配议案》、《关于实施第六期员工持股计划的议案》、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》须提交公司2018年年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年4月2日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开通知于2019年3月22日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议,通过以下决议:

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  本年度利润分配预案为:以2018年12月31日总股本106,905万股扣除公司回购库存股6,650,718股后的股份总数1,062,399,282股为基数,按每10股派发现金  1.7元(含税),预计派发的现金红利合计180,607,877.94元(含税)。

  鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划,在实施本年利润分配方案的股权登记日前,回购库存股转登记至员工持股计划账户的股份,按每股分配金额相同的原则对该部分股份进行分配,并对分配总额进行调整。

  本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2018年度股东大会审议批准。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  董事何媚、林冰女士为公司第六期员工持股计划参与人,关联董事回避表决,其余7名董事均参与表决。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  因2018年授信额度即将到期,根据生产经营需要,公司拟向贷款银行申请借款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务,以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务,具体如下:

  股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币壹拾捌亿伍仟万元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向中国银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币肆仟万元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。(二)公司拟向中国

  股份有限公司龙岩分行新罗支行申请集团授信额度,授信总额为人民币壹拾伍亿元,内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。(三)公司拟向中国

  股份有限公司龙岩第一支行申请授信额度,授信总额为人民币捌亿元,内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、保理、低信用风险业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。(四)公司拟向中国

  股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币壹拾亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权:

  1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

  出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用,被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用,以上额度,经中国民生银行股份有限公司龙岩分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

  股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总金额为人民币伍亿元,内容包括发放流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证及国内信用证付款融资、开立工程项下非融资性保函等其他业务。(六)公司拟向

  股份有限公司龙岩分行申请集团授信额度,授信总额为人民币贰拾贰亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池类信贷等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务,授信敞口161,500万元由西安西矿环保科技有限公司提供连带责任保证。1、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币贰亿元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口10,000万元由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证。

  2、子公司厦门龙净环保物料输送科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币叁仟伍佰万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口500万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  3、子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币伍仟万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口2,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  4、子公司福建龙净设备安装有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币贰仟万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口1,000万元由龙岩龙净环保机械有限公司提供连带责任保证。

  5、子公司厦门龙净环保技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币肆仟伍佰万元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口1,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  股份有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元。在办理该业务时董事会给予如下授权:

  1、授信额度可用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、国内及国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

  2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司,是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用,被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经招商银行股份有限公司厦门分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

  (八)公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币壹拾亿元。

  1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、票据池、申办保理业务、发债、并购、定增融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

  2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司,是指由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用,被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用,以上额度,经上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

  (九)公司拟向厦门银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币肆亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  (十)公司拟向泉州银行龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币壹拾伍亿元,内容包括借款保函、跨境直贷、债券承销、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。(十二)公司拟向中国

  股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币柒亿伍仟万元。在办理该业务时董事会给予如下授权:

  1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商确定。

  2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司,是由本公司另外出具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司)使用,被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用,以上额度,经中国光大银行股份有限公司龙岩分行同意,由本公司在上述额度内调剂使用。

  股份有限公司龙岩分行营业部申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元,内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。(十四)公司拟向中国农业发展银行龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币肆亿元,内容包括人民币贷款、开立银行承兑汇票、申办票据贴现等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

  (十五)公司拟向中国进出口银行福建省分行申请授信额度,授信总额为人民币伍亿元,内容包括外币及人民币贷款、开立保函、贸易融资以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  (十六)公司拟向国家开发银行申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元,内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。

  (十七)子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请伍仟万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请肆仟万元综合授信额度、授信期限均为一年。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为壹亿肆仟万元,由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

  (十八)本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司在中国银行盐城城中支行的壹仟伍佰万元综合授信,主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函,授信期限为壹年,具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术(上海)有限公司提供担保。

  股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额和余额不超过人民币叁亿元,币种可调剂,授信品种包括但不限于流动资金贷款、内保外贷、银行承兑汇票(含电子票)、融资性和非融资性保函、国内信用证、国内信用证议付/代付、国际信用证、国际信用证议付/代付、票据贴现、保理、商业承兑汇票保贴、并购贷款业务、完全现金保证等授信业务,具体以公司与交通银行股份有限公司龙岩分行签订的授信业务合同为准。(二十)公司拟向恒丰银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币贰亿肆仟万元,内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、电子银行承兑汇票等其他业务。

  (二十一)公司拟向厦门国际银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总金额为人民币叁亿伍仟万元,内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。

  (二十二)公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请授信额度,授信总金额为人民币叁亿元,内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及国内信用证付款融资、开立融资性保函、开立融资性备用信用证等其他业务。

  (二十三)公司拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请授信额度,授信总额为人民币叁亿元,内容包括内保外贷、人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的业务。

  (二十四)公司拟向渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元整,敞口额度不超过人民币壹拾亿元整,额度有效期三年(含)以内,具体额度分配情况如下:

  1、福建龙净环保股份有限公司综合授信额度不超过人民币捌亿伍仟万元整,信用方式。内容包括短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函(投标保函、履约保函、预付款保函)、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等。

  环保科技有限公司综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整,内容包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函(投标保函、履约保函、预付款保函)、银行承兑汇票质押融资或换开银行承兑汇票等。所有额度由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任保证担保。(二十五)公司拟向渣打银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度,授信总额为壹亿元,内容包括流动资金贷款、合成货币贷款、出口发票融资、以及其它综合授信业务和办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  董事会授权财务总监代表公司、授权各子公司法定代表人代表各子公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

  经公司总经理罗如生先生提名,董事会同意聘任陈晓雷先生为公司副总经理、陶红亮先生为公司副总经理兼法务总监。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  董事何媚、林冰女士为公司员工持股计划参与人,关联董事回避表决,其余7名董事均参与表决。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  为提升公司风险防范能力,贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》,公司于2012年度启动公司内部控制建设。经对公司原有内部控制制度和相关制度的全面梳理,2012年底形成《内部控制手册》初稿,2013年度开始实际运行,并在运行过程中补充和修订。2014年4月16日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过《内部控制手册》。开始运行后的每一年度根据运行情况进行修订并报董事会审议批准。现公司根据2018年度实际运行情况对《内部控制手册》进行了新的修订,董事会同意修订后的公司《内部控制手册》。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站所披露内容。

  以上议案中《2018年年度报告正文及报告摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于实施第六期员工持股计划的议案》、《关于提供综合授信担保的议案》、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》、《关于修改公司章程的议案》须提交公司2018年年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理陈泽民先生、机械总工程师林国鑫先生提交的书面辞职报告。陈泽民先生、林国鑫先生因年龄原因,提出辞去公司高级管理人员职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈泽民先生、林国鑫先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司的发展发挥了积极的作用,公司及董事会对此表示衷心感谢!

  截至本公告日,陈泽民先生持有公司股份793,400股,林国鑫先生持有公司股份413,000股,上述人员原定任期为2017年 11月 13日至2020年 11月 12日,根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,上述人员在其就任时确认的任期内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律法规对董监高股份转让的规定。

  2019年4月2日公司召开第八届董事会第十六次会议,会议审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》。经公司总经理罗如生先生提名,董事会同意聘任陈晓雷先生为公司副总经理、陶红亮先生为公司副总经理兼法务总监。上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  陈晓雷先生:1977年1月出生,本科学历,高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、货款回笼部部长、电除尘与脱硝事业部副部长,公司副总经济师,现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼电除尘与脱硝事业部部长。

  陶红亮先生:1981 年 12 月出生,华中科技大学法学专业本科,中国人民大学民商法硕士,曾任海尔集团公司法律事务部合同专员、诉讼主管、法务经理、内控经理、案件及反舞弊经营体经理、BU法务部长(分管海尔集团全球运营部、装备部品集团法律与内控事务),沃尔沃汽车集团(中国区)政府律师、法务高级经理(代总监),阳光控股有限公司法务总监、高级总监。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司员工持股计划2019年第一次持有人会议于2019年4月1日以通讯方式召开。会议应出席持有人520人,实际出席433人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。

  为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期,构建长期稳定的投资者结构,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司以自有资金进行股份回购,并将回购股票用于实施员工持股计划。为此,公司对员工持股计划草案及管理规则进行修订。

  为适应公司员工持股计划管理需要,会议选举何媚女士、罗如生先生、冯婉如女士、张原先生、邓勇强先生为公司员工持股计划管理委员会委员。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、西安西矿环保科技有限公司(本公司持有其93.33%股权)本次综合授信担保合计金额为人民币14,000万元,授信期限均为一年,由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

  2、公司全资子公司龙净科杰环保技术(上海)有限公司全资子公司江苏龙净科杰环保技术有限公司本次综合授信担保金额为人民币1,500万元,授信期限为一年,由子公司龙净科杰环保技术(上海)有限公司为该项综合授信额度提供连带责任担保。

  3、本公司间接控股公司福建新大陆环保科技有限公司本次向银行申请授信额度合计为85,000万元,授信期限为一年,由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

  4、福建龙净环保股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币220,000万元的授信额度,公司及子公司需对该授信事项下的授信敞口总额161,500万元向兴业银行提供连带责任保证,担保的授信敞口在公司及子公司之间以授信敞口总额为限调剂使用。

  ※ 截止本次担保发生前:公司实际发生的担保及反担保余额为85,407.24万元,占公司最近一期经审计净资产的16.91%。(1)对其他法人公司提供的反担保余额为9,221.23万元,占公司最近一期经审计净资产的1.83%。(2)本公司内部母子公司之间的担保余额为76,186.01万元, 占公司最近一期经审计净资产的15.09%。

  公司2019年4月2日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于提供综合授信担保的议案》。内容如下:

  (一)本公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、招商银行股份有限公司西安分行申请4,000万元综合授信额度、授信期限均为一年,具体日期以银行授信协议期限为准。此次西安西矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为14,000万元,申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

  (二)本公司间接控股公司江苏龙净科杰环保技术有限公司拟向中国银行盐城城中支行申请人民币1,500万元的综合授信额度,主要用于银行承兑汇票、国际信用证和保函,授信期限为一年,具体日期以银行授信协议期限为准。该授信由其母公司龙净科杰环保技术(上海)有限公司提供担保。

  (三)本公司间接控股公司福建新大陆环保科技有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请20,000万元综合授信额度、厦门银行股份有限公司福州分行申请7,000万元综合授信额度、中国光大银行股份有限公司福州分行申请6,000万元综合授信额度、渤海银行股份有限公司厦门自由贸易试验区分行申请15,000万元综合授信额度、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请10,000万元综合授信额度、中信银行股份有限公司福州分行申请10,000万元综合授信额度、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请6,000万元综合授信额度、广发银行股份有限公司福州分行申请5,000万元综合授信额度、华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请6,000万元综合授信额度,以上授信期限均为一年,具体日期以银行授信协议期限为准。此次福建新大陆环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为85,000万元,特申请由福建龙净环保股份有限公司提供连带责任担保。

  (四)公司拟继续向兴业银行股份有限公司申请集团授信额度,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他业务。公司及子公司需对该授信事项下的授信敞口总额161,500万元向兴业银行提供连带责任保证,担保的授信敞口在公司及子公司之间以授信敞口总额为限调剂使用。具体内容如下:

  1、福建龙净环保股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币220,000万元的授信额度,授信敞口161,500万元由西安西矿环保科技有限公司提供连带责任保证。

  2、子公司福建龙净脱硫脱硝工程有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币20,000的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口10,000万元由福建龙净设备安装有限公司提供连带责任保证。

  3、子公司厦门龙净环保物料输送科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币3,500元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口500万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  4、子公司龙岩龙净环保机械有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币5,000元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口2,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  5、子公司福建龙净设备安装有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币2,000元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口1,000万元由龙岩龙净环保机械有限公司提供连带责任保证。

  6、子公司厦门龙净环保技术有限公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币4,500元的授信额度,内容包括银行承兑汇票、保函、信用证、票易票、保理、票据贴现等其他业务,授信敞口1,000万元由福建龙净脱硫脱硝工程有限公司提供连带责任保证。

  董事会授权财务总监代表公司全权办理上述担保业务,其所签署的各项相关合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

  经营范围:电除尘器、袋除尘器及其成套设备、烟气脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、制造、安装和技术咨询、技术服务、技术改造;起重运输设备及零配件的销售;风机、通用机械、环保成套设备的开发、设计、制造、改造、安装与技术咨询、服务;新型建筑材料的开发、生产、销售;钢材、建筑材料、五金交电、百货、纺织品的批发零售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

  经营范围:烟气脱硝催化剂再生技术研究、技术检测、技术服务、技术咨询;大气污染防治技术的研发、技术咨询、技术服务、大气污染防治设备、环境监测仪器、机电一体化产品、检测仪器和仪表的研究、开发、设计、制造、销售、安装与相关技术咨询服务;再生、处置、利用SCR脱硝催化剂;脱硝催化剂及配件、钨酸钠、钛白粉、粗钛粉、钛钨粉、钢材的批发、零售;钢结构制作、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

  经营范围:从事环境保护产品的研究、设计;现代紫外C消毒设备、臭氧发生器、有害气体光化学处理设备、压载水处理设备的生产、服务;环境污染防治工程省级生活污水、医院污水、有毒有害废气(含恶臭)专项设计、施工;环保工程咨询等。

  经营范围:环境保护专用设备制造;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;节能工程、环保工程、生态保护工程、电力工程、市政公用工程、机电工程、河湖整治工程的设计、施工;节能技术、环保技术推广服务;环保咨询;生物质能发电;环境与生态监测检测服务;物料搬运设备、连续搬运设备制造;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);输配电及控制设备、电子和电工机械专用设备制造;市政设施、环境卫生管理;土地整治服务;污水处理及其再生利用;水资源专用机械制造;互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;软件开发;对外贸易。

  公司第八届董事会第十六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权表决结果审议通过了《关于提供综合授信担保的议案》。

  独立董事认为:上述授信担保,其经营活动由公司统一管理,经营风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动,该担保事项不会损害公司利益。

  截至本公告日,公司实际发生的担保及反担保余额为85,407.24万元,占公司最近一期经审计净资产的16.91%。(1)对其他法人公司提供的反担保余额为9,221.23万元,占公司最近一期经审计净资产的1.83%。(2)本公司内部母子公司之间的担保余额为76,186.01万元, 占公司最近一期经审计净资产的15.09%。公司未发生逾期担保事项。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案相关内容于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站()披露

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)符合上述条件的股东请于2019年5月8日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时需验看原件;

  (二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

  (三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。